董事会成员及落实多元化情形
董事会成员名单
| 职称 | 姓名 | 主要经(学)历 | 目前兼任其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 董事长兼总经理 | 宋福祥 | 台北工专工业工程科 远东金士顿科技(股)公司处长 虹志电脑(股)公司处长 安培电子(股)公司经理 |
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事长兼策略长 Trend Power Technology (Samoa) Co., Ltd.董事 Trend Power Technology (HK) Co., Ltd.董事 Trend Power Technology Private Ltd.董事 |
| 董事 | 宝鑫国际投资股份有限公司 代表人：吴易座 |
台湾大学材料科学与工程学博士 | 鸿海精密工业(股)公司产业政策组协理 |
| 董事 | 陈泰明 | 美国波士顿大学法学硕士 国立台湾大学法学院学士 美国纽约州律师 |
众达国际法律事务所资深顾问 中华汽车工业股份有限公司董事 友霖生技医药股份有限公司独立董事 |
| 独立董事 | 王震纬 | 政大企家班 交通大学电子工程系 广达电脑股份有限公司总经理 |
群联电子股份有限公司独立董事 和硕联合股份有限公司独立董事 |
| 独立董事 | 林丕容 | 中国暨南大学基因及组织工程所博士 台湾大学管理学院硕士 台湾大学医学系 大学眼视光体系创办人 博客来数位科技公司共同创办人 台湾大学附设医院眼科主治医师 |
大学光学科技(股)公司技术长、董事 博客来数位科技(股)公司董事长 |
| 独立董事 | 丘冠勋 | 国立政治大学企业管理系 企业家经营管理研究班 澳洲昆士兰大学企业管理硕士 元大商业银行法金事业群执行长 元大储蓄银行(韩国)董事长 元大商业银行执行副总经理 英商渣打银行消费金融处副总经理 |
盛景资本(股)公司执行合伙人 |
| 独立董事 | 瞿志豪 | 台大商学研究所EMBA硕士 台大电机研究所硕士 台大电机系学士 Acorn Campus Taiwan General Partner 永加利医学科技股份有限公司董事长 生医创新方案执行中心创新长 Executive Vice President / Chief Technology Officer, Giga Media Limited 游戏橘子董事 大宇资讯董事 |
创新工业技术移转股份有限公司总经理 行政院科技会报科技政策咨询委员 友通资讯股份有限公司独立董事 台湾大学兼任教授 |
落实多元化情形
本公司提倡、尊重董事多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多元化方针有助提升公司整体表现。董事会成员之选任均以用人唯才为原则，具备跨产业领域之多元互补能力，包括基本组成（如：年龄、性别、国籍等）、也各自具有产业经验与相关技能，以及营业判断、经营管理、领导决策与危机处理等能力。为强化董事会职能达到公司治理理想目标，本公司「公司治理守则」第20条明载董事会整体应具备之能力如下： 1.营业判断能力 2.会计及财务分析能力 3.经营管理能力 4.危机处理能力 5.产业知识 6.国际市场观 7.领导能力 8.决策能力。
| 董事姓名 | 基本组成 | 产业经验 | 专业能力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 性别 |
具有员工
身份
|
年龄 | 电池模 组产业 |
经营及决策
管理能力
|
行销及
业务推展
|
财务 管理 |
律师 | 会计师 | ||||
| 41-50岁 | 51-60岁 | 61-70岁 | 71-80岁 | ||||||||||
| 宋福祥 | 中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 宝鑫国际投资 股份有限公司 代表人：吴易座 |
中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 陈泰明 | 中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 独立董事 王震纬 |
中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 独立董事 林丕容 |
中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 独立董事 丘冠勋 |
中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 独立董事 瞿志豪 |
中华 民国 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
董事会绩效评估
本公司董事会于2020年8月13日订定「董事会绩效评估办法」，每年定期进行绩效评估，并于公司网站揭露相关资讯。绩效评估结果已提报民国 2023 年 3 月 15日董事会，并运用于个别董事薪资报酬及提名续任之参考依据。董事会评鉴执行情形如下:
| 评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年执行一次 | 2022年1月1日 至12月31日 |
整体董事会 | 董事会内部自评 | 包括对公司营运之参与程度、董事会决策品质、董事会 组成与结构、董事的选任及持续进修、内部控制等。 |
| 每年执行一次 | 2022年1月1日 至12月31日 |
个别董事成员 | 董事自评 | 包括公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制等。 |
| 每年执行一次 | 2022年1月1日 至12月31日 |
各功能性委员会 | 董事自评 | 对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任、内部控制等。 |