企業概觀與簡介
創立於1992 / 4 ，集團之企業總部座落台灣，新竹。全球 1st 第一大電池模組製造供應商。年度營業額 580 億 新台幣(US $1.8B)。
我們每年提供超過 2億 個電池組。而市場上每四個電池組中，就有一個為新普集團製造。
通過TAF & SRICI / In-House / UL / TUV (BATSO) Lab 合格檢定與 ISO-9001 / ISO-14001 / ISO-17025 / ISO-45001 / TS-16949 / ISO-13485 國際認證
新普科技股份有限公司於1992年創立於台灣新竹，為專業鋰離子電池模塊研發與製造廠商，自2002年起，先後於上海、江蘇常熟及重慶建立生產基地，產業佈局朝向國際化發展，建立起遍布亞洲、美洲及歐洲的全球供應鏈。 在多年努力耕耘之下，新普科技已成為多家國際知名大廠合作伙伴，月產能屢創新高，筆記本電腦電池全球市佔率第一，並獲得美國富比士雜誌、美國商業週刊、天下雜誌等國內外多項肯定，更於2009年被納入美國摩根.史坦利成分股，建立起世界級的領導地位。同年營收已超過美金10億元並持續快速成長。 近年來節能意識抬頭，新普科技亦基於深厚的筆記本電腦電池研發基礎，積極投入節能產業，自2008年起已自行發展動力電池、儲能系統、充電設施等新能源技術開發。同時間更與國內外相關領導廠商進行各項目電池組技術合作與開發。 為確保生產品質及善盡企業責任，新普科技自2002年起，先後認證通過ISO 9001品質管理系統，ISO 14001環境管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統，並持續進行相關領域品質管理系統之更新認證。全體同仁本著” 專業、精業、敬業”的品質政策及精神，充分理解熟悉專業製造流程，達到符合品質規格之目標。 新普科技具備彈性生產能力，嚴格的製程控管，完整的生產履歷系統。此外，更100%全面自行研發自動化生產、測試、檢驗治具設備，及高智能倉儲系統，達到高效率與高品質的產品水準。 為了保證產品的安全與可靠度，並縮短產品安規驗證時程，新普科技於2000年起，投入龐大經費建立鋰電池安規與可靠度測試實驗室，並先後獲得美國UL、德國TUV-SUD、法國LCIE、台灣TAF、上海化工研究院及BATSO等實驗室認證。 新普科技的產品包含：筆記本電腦電池、各式手持應用電池、電動自行車電池、電動摩托車電池、純電動車與油電混合車電池、電動巴士電池、儲能系統、充電器與充電站、電池快速更換系統。於2011年，更開發出包含電池系統、車載充電機、直流轉換器、及車輛控制系統的電動車全方位解決方案，並已完成新普一號純電動車開發平台，且進行實際路測，為新普的技術研發能力再創高峰。 新普科技以原有深厚的筆記本電腦電池研發基礎，提供強而有力的奧援，致力投入新能源技術開發與整合，在環保意識抬頭，節能產業成長的二十一世紀，新普科技結合研究發展、生產製造、市場服務與全球佈局，必能成為新能源產業中的領導者，為人類科技發展及地球環境盡最大的心力。
關係企業組織圖
企業理念
新普文化
新普科技自創立以來，致力於筆記型電腦電池模組專業之生產製造及品質提升，且著重研究發展以因應市場需求。基於生產製造，市場服務以結合行銷策略，新普始終提供客戶最佳品質、準時交貨、成本效益之整體服務與彈性生產力之支援
品質政策：●專業 ●精業●敬業
全面實施 ISO 9000 品質系統，優先教育訓練賦予全體同仁以專業、精業、敬業的精神，來充分理解、熟悉專業製造流程達到符合品質規格之目標。透過品質系統運作，新普堅定履行對客戶的承諾。
公司方針
創造力 - 持續發展新技術，以應用系統之整合提升產品設計及品質。
技術 - 利用先進技術增加效率，給予客戶更好的技術支援。
品質 - 實施 T.Q.M 全面品質管理及 ISO 9000 品質系統。
服務 - 確保產品的品質、可靠度及具競爭性的價格。維持一貫的準時交貨。
環安衛政策
【環境政策】
本公司為達成「環境永續發展」之環境政策是：
1.遵守法規承諾。
2.致力污染預防。
3.落實持續改善。
4.全員共同參與。
【職業安全衛生政策】
本公司為達成「安全衛生零事故」之職業安全衛生政策是：
1.遵守法規承諾。
2.管控安衛風險。
3.落實持續改善。
4.全員諮詢參與。
公司治理
一、公司治理評鑑-公司網站指標:
| 編號 | 公司網站指標 | 執行情形 |
| 1.15 | 公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形？ | 已制訂防範內線交易管理辦法，請參閱第二項說明。 |
| 2.2 | 公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？ | 已訂定於公司治理實務守則第十九條，且落實執行。請參閱第五項說明。 |
| 2.15 | 公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？ | 請參閱第三項說明。 |
| 2.17 | 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？ | 本公司簽證會計師未擔任本公司之董監事及股東，並遵守會計師法暨職業道德規範公報第二號規定；並且無連續七年財務報表皆由相同會計師查核簽證之情事。 |
| 2.24 | 公司是否建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？ | 請參閱第四項說明。 |
| 2.28 | 公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並於公司網站揭露? | 內部稽核人員之任免、考核、薪酬由稽核主管簽報董事長認定。 |
| 4.15 | 公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案? | 請參閱第二及第六項說明。 |
| 4.16 | 公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？ | 請參閱第二及第六項說明。 |
二、 本公司為建立良好之公司治理制度，參酌「上市上櫃公司治理實務守則」之規定，訂定相關守則及辦法，以資遵循。
- 公司治理施行原則及其架構
- 公司治理實務守則
- 企業社會責任實務守則
- 防範內線交易管理辦法
- 誠信經營守則
- 誠信經營作業程序及行為指南
- 道德行為準則
三、獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形：
（１）獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，109 年度主要溝通事項摘要如下：
| 審計委員會 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 109年3月10日 | 1.本公司內部稽核報告。 2. 108 年度內部控制自行評估作業辦理完竣案 (內部控制制度聲明書) 。 |
1.洽悉。無其他建議。 2.本案經主席徵詢全體出席委 員無異議通過，續呈報董事會決議通過。 |
| 109年5月6日 | 109 年度第一季內部稽核業務執行情形報告。 | 洽悉。無其他建議。 |
| 109年8月13日 | 109 年度第二季內部稽核業務執行情形報告。 | 洽悉。無其他建議。 |
| 109年11月13日 | 1. 109 年度第三季內部稽核業務執行情形報告。 2.110 年度稽核計畫案。 |
1.洽悉。無其他建議。 2.本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。 |
(2) 獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，獨立董事無其他建議。109 年度主要溝通 事項摘要如下：
| 審計委員會 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 109年3月10日 | 1.108 年度財務報表及合併財務報表報告 2.108年度會計師之關鍵查核事項報告及法令更新之影響 |
1.本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。 2.洽悉。無其他建議。 |
| 109年11月13日 | 109 年第三季合併財務報表核閱結果及公司治理宣導 | 洽悉。無其他建議。 |
四、資訊安全政策
網路攻擊手法日新月異，資訊系統無法完全避免來自任何第三方的癱瘓系統的網路攻擊。但公司已規劃資訊安全措施，以期改善資訊安全環境，降低資訊安全風險。在災害復原規範部份，已訂定備份與災害復原管制辦法等標準作業流程，針對公司的系統建立資料備份機制，每年不定期實施災害復原測試，確保資訊系統正常的復原，降低無預警天災人為疏失造成系統中斷風險，以符合預期系統復原目標時間。在使用者電腦資訊安全管理部份，已訂定員工的電子郵件管理、上網使用管理、電腦系統資源使用管理、電腦防毒管理等安全政策。在技術上亦部署資安相關設備以控制及降低資安風險。
五、董事會成員落實多元化情形：
| 多元化核心項目 董事姓名 |
姓別 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
| 董事長 | 宋福祥 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：陳世杰 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 弘鼎創業投資股份有限公司 代表人：彭志強 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 |
陳泰明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 |
薛彬彬 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 |
王震緯 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 |
林丕容 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
六、履行誠信經營情形
| 評 估 項 目 | 運作情形(註1) | ||
|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ （二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ |
V V V |
本公司已於員工工作守則中要求員工遵守誠信經營之原則，並要求員工簽訂智慧財產權保護、業務資訊保密及廉潔誠實政策承諾切結書。本公司訂定【道德行為準則】導引本公司董事(含獨立董事) 及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。 本公司已於員工工作守則中要求員工遵守誠信經營之原則，並要求員工簽訂智慧財產權保護、業務資訊保密及廉潔誠實政策承諾切結書。涵蓋行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權、從事不公平競爭之行為、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全等。 本公司董事(含獨立董事)及經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。 |
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| 二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ |
V V V V V |
本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。 本公司指定專責單位隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌相關事宜並應定期向董事會報告。 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。 本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。內部稽核單位定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。 本公司專責單位應舉辦教育訓練或內部宣導，向董事、經理人、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 |
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| 三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ |
V V V |
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，但內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。本公司專責單位應將查證屬實之檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 |
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| 四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守 則內容及推動成效？ |
V |
必要時公司將於網站及公開資訊觀測站揭露其所訂誠信經營相關資訊。 |
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