公司基本資料

組織架構

   

一、審計委員會

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：
a. 公司財務報表之允當表達。
b. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
c. 公司內部控制之有效實施。
d. 公司遵循相關法令及規則。
e. 公司存在或潛在風險之管控。

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。於 110 年舉行了 5 次會議，
審議的事項如下, 且經審計委員會照案通過.
 a.年度營業報告書、財務報表案及盈餘分配案
 b.年度內部控制制度聲明書
 c.衍生性商品交易
 d.投資案
 e.捐贈案
 f.簽證會計師獨立性及適任性之評估案
 g.轉投資公司之授信額度簽發支持信
 

二、薪酬委員會

A.薪酬委員會運作情形資訊

 a.本公司之薪資報酬委員會委員共計三人。
 b.本屆委員任期：109年5月28日至112年5月27日，109年度及110年截至11月11日，薪資報酬委員會開會8次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	薛彬彬	8	0	100%
委員	陳泰明	8	0	100%
委員	王震緯	8	0	100%

B. 薪酬委員會職責
   本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事 會討論。 
   a.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。 
   b.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

C. 薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.03.25	1. 109年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過
110.08.12	1.審查本公司110年經理人之薪資報酬之政策及標準。 2.審查本公司109年度董事酬勞分配明細案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席 董事同意通過

     其他應記載事項：
     董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會
     意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
 

姓 名	審計委員會	薪酬委員會
獨立董事薛彬彬	Ｖ(主席)	Ｖ(主席)
獨立董事陳泰明	Ｖ	Ｖ
獨立董事王震緯	Ｖ	Ｖ
獨立董事林丕容	Ｖ

 

四、董事會成員及落實多元化情形：
       (1)董事會成員名單:

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務
董事長兼總經理	宋福祥	台北工專工業工程科 安培電子(股)公司經理 虹志電腦(股)公司處長 遠東金士頓科技(股)公司處長	財團法人電子檢驗中心顧問
董事	寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：陳世杰	美國華盛頓州立大學MBA企管碩士	鴻海精密工業(股)公司 財務總處資深處長
董事	弘鼎創業投資股份有限公司 代表人：彭志強	交通大學科技管理博士 迅捷投資及兆遠科技總經理	兆遠科技(股)公司法人董事代表人 奇邑科技(股)公司獨立董事 尖點科技(股)公司法人董事代表人 旭德科技(股)公司法人董事代表人 台灣晶技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	陳泰明	美國波士頓大學法學碩士 國立台灣大學法學院學士 美國紐約州律師 眾達國際法律事務所資深顧問	眾達國際法律事務所資深顧問 中華汽車工業股份有限公司董事 眾達科技股份有限公司獨立董事 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事
獨立董事	薛彬彬	淡江大學財金所碩士 大京管理顧問股份有限公司總經理	亞矽科技(股)公司獨立董事 世紀民生科技(股)公司獨立董事
獨立董事	王震緯	交通大學電子工程系 政大企家班 廣達電腦股份有限公司總經理	群聯電子股份有限公司獨立董事 群創光電股份有限公司獨立董事
獨立董事	林丕容	台灣大學醫學系 中國暨南大學基因及組織工程所博士 台灣大學附設醫院眼科主治醫師 大學眼科集團創辦人 博客來數位科技公司共同創辦人	大學光學科技(股)公司 總裁暨技術長、董事 博客來數位科技(股)公司董事長

                     (2)落實多元化情形: 

多元化核心項目 董事姓名		姓別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	宋福祥	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：陳世杰	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	弘鼎創業投資股份有限公司 代表人：彭志強	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	陳泰明	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	薛彬彬	女	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	王震緯	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	林丕容	男	V	V	V	V	V	V	V	V

五、主要股東名單

                                                                                                                                                   110年4月19日;單位：股

股份 主要股東名稱	持   有  股   數	持   股  比  例
鴻揚創業投資股份有限公司	8,214,663	4.44%
寶鑫國際投資股份有限公司司	7,730,448	4.18%
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達清教信託：富達低價位股基金投資專戶	5,400,000	2.92%
富邦人壽保險股份有限公司	5,347,444	2.89%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＳＴＩＣＨＴＩＮＧ存託ＡＰＧ新興市場股票共同基金	4,502,288	2.43%
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達北星基金投資專戶	4,200,000	2.27%
渣打國際商業銀行營業部受託保管伯恩斯坦基金公司－國際策略股票組合投資專戶	4,074,000	2.20%
中國人壽保險股份有限公司	3,459,000	1.87%
臺灣銀行受託保管聯合馬仕投資基金公司投資專戶	3,344,237	1.81%
中華郵政股份有限公司	3,340,000	1.81%

 
六、本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，並於公司網站揭露相關資訊。
績效評估結果已提報民國 110 年 3 月 25 日董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據。

七、內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據管理辦法之規定辦理， 其考評每年執行二次，
前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事⾧核定。

八、公司組織運作章程

- 公司章程
- 取得或處分資產處理程序
- 資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序
- 薪資報酬委員會組織規程
- 審計委員會組織規程