董事會成員及落實多元化情形
董事會成員名單
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長兼總經理 | 宋福祥 | 台北工專工業工程科 遠東金士頓科技(股)公司處長 虹志電腦(股)公司處長 安培電子(股)公司經理 |
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事長兼策略長 Trend Power Technology (Samoa) Co., Ltd.董事 Trend Power Technology (HK) Co., Ltd.董事 Trend Power Technology Private Ltd.董事 |
| 董事 | 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：吳易座 |
台灣大學材料科學與工程學博士 | 鴻海精密工業(股)公司產業政策組協理 |
| 董事 | 陳泰明 | 美國波士頓大學法學碩士 國立台灣大學法學院學士 美國紐約州律師 |
眾達國際法律事務所資深顧問 中華汽車工業股份有限公司董事 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 王震緯 | 政大企家班 交通大學電子工程系 廣達電腦股份有限公司總經理 |
群聯電子股份有限公司獨立董事 和碩聯合科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 林丕容 | 中國暨南大學基因及組織工程所博士 台灣大學管理學院碩士 台灣大學醫學系 大學眼視光體系創辦人 博客來數位科技公司共同創辦人 台灣大學附設醫院眼科主治醫師 |
大學光學科技(股)公司技術長、董事 博客來數位科技(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 邱冠勳 | 國立政治大學企業管理系企業家經營管理研究班 澳洲昆士蘭大學企業管理碩士 元大商業銀行法金事業群執行長 元大儲蓄銀行(韓國)董事長 元大商業銀行執行副總經理 英商渣打銀行消費金融處副總經理 |
盛景資本(股)公司執行合夥人 |
| 獨立董事 | 瞿志豪 | 臺大商學研究所EMBA碩士 臺大電機研究所碩士 臺大電機系學士 Acorn Campus Taiwan General Partner 永加利醫學科技股份有限公司董事長 生醫創新方案執行中心創新長 Executive Vice President / Chief Technology Officer, Giga Media Limited 遊戲橘子董事 大宇資訊董事 |
創新工業技術移轉股份有限公司總經理 行政院科技會報科技政策諮詢委員 友通資訊股份有限公司獨立董事 台灣大學兼任教授 |
落實多元化情形
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下： 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。
左右尚有資訊| 董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 |
具有員工
身份
|
年齡 | 電池模 組產業 |
經營及決策
管理能力
|
行銷及
業務推展
|
財務 管理 |
律師 | 會計師 | ||||
| 41-50歲 | 51-60歲 | 61-70歲 | 71-80歲 | ||||||||||
| 宋福祥 | 中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 寶鑫國際投資 股份有限公司 代表人：吳易座 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 陳泰明 | 中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 獨立董事 王震緯 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 獨立董事 林丕容 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | v | |||||
| 獨立董事 邱冠勳 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 獨立董事 瞿志豪 |
中華 民國 |
男 | v | v | v | v | v | ||||||
董事會評估簽證會計師獨立性及適任性之程序說明，請參閱功能性委員會項下說明
董事會及功能性委員績效評估
本公司董事會於109年8月13日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項：
(1)對公司之了解與職責認知。
(2)對公司營運之參與程度。
(3)董事之專業及持續進修。
(4)內部控制。
薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升薪資報酬委員會決策品質
(3)薪資報酬委員會組成與結構
(4)委員之選任
審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升審計委員會決策品質
(3)審計委員會組成與結構
(4)委員之選任
評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時 之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
本公司於113年3月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於113年3月13日召開董事會將評鑑結果及明年度將持續強化之方向進行提報。112年度董事會評鑑執行情形及評估結果如下:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 | 建議事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 112年1月1日 至12月31日 |
整體董事會 | 董事會內部自評 | 包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 | 優良 | 對運作尚無提供改善之意見 |
| 每年執行一次 | 112年1月1日 至12月31日 |
個別董事成員 | 董事自評 | 包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 | 優良 | 對運作尚無提供改善之意見 |
| 每年執行一次 | 112年1月1日 至12月31日 |
薪酬委員會 | 董事自評 | 對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、薪酬委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 優良 | 對運作尚無提供改善之意見 |
| 每年執行一次 | 112年1月1日 至12月31日 |
審計委員會 | 董事自評 | 對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等。 | 優良 | 對運作尚無提供改善之意見 |